警银联动齐发力——浦发银行西安分行协助警方抓获洗钱团伙

　　7月16日,西安市公安局碑林分局太白路派出所送来一封感谢信,对浦发银行西安太白路支行积极协助警方抓获跑分洗钱团伙的突出表现予以赞扬。

　　7月11日中午,犯罪嫌疑人席某至该行办理大额现金取款业务,工作人员按照业务流程核实取款用途时,席某先是声称家人住院需要取款,后又迅速改口称自用,并对柜员核实取款用途表示不满,威胁不取款就投诉。这一异常行为引起大堂经理和经办柜员的警觉,迅速向运营主管汇报。柜员以核实信息为由,拖延时间,运营主管迅速排查席某账户,发现该账户长期未使用,当日通过小额转账测试正常后,即汇入资金3万元,随后到柜面取现。运营主管向席某询问交易对手信息时,席某避而不答,这与“洗钱跑分”案件特征极其相似,于是立即将情况上报至辖区派出所,民警火速赶到,现场审查确认席某为洗钱跑分团伙成员,随后将其他3名同伙一举抓获。

　　警方在感谢信中表示:“贵行积极履行主体责任,履职尽责,勇于担当,不等不靠,主动作为,在堵截涉案资金转移方面取得显著成效。”

　　银行是守住老百姓“钱袋子”的最后关口,也是全民反诈工作中不可或缺的有效防线。浦发银行西安分行将继续践行“金融为民”理念,加强与公安机关联动联防,共筑反诈防护墙,为保护人民群众财产安全、维护社会安定贡献力量。